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用POS機(jī)套300萬(wàn)兩男子被批準(zhǔn)逮捕
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| 2015-12-18 來(lái)源：中山日?qǐng)?bào) 2015-12-18 第 7641 期 A5版 【收藏本文】 |
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本報(bào)訊 12月16日，中山市第一市區(qū)人民檢察院依法將兩名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。嫌疑人張某、葉某在一年半時(shí)間里利用POS機(jī)瘋狂套現(xiàn)人民幣300余萬(wàn)元涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。
2014年6月起，張某、葉某等人決定合作從事為客戶(hù)“養(yǎng)卡”的生意，即以虛構(gòu)交易、使用POS機(jī)刷卡套取現(xiàn)金、并收取客戶(hù)手續(xù)費(fèi)。張某等人通過(guò)申請(qǐng)或代理取得“拉卡拉”、“隨行付”等第三方支付公司的POS機(jī)20余臺(tái)，并將這些POS機(jī)與虛假商戶(hù)進(jìn)行捆綁，后以虛構(gòu)交易使用POS機(jī)為客戶(hù)“養(yǎng)卡”。
兩人先用自己的資金將客戶(hù)所欠透支款還清，再分多筆不同金額使用POS機(jī)將已存入的還款資金套現(xiàn)出來(lái)，然后繼續(xù)幫客戶(hù)歸還欠款，周而復(fù)始地還款與套現(xiàn)，每筆收取客戶(hù)1.5%左右的手續(xù)費(fèi)。
經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，張某等人共套現(xiàn)金額達(dá)人民幣300余萬(wàn)元。2015年11月11日，公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人張某、葉某抓獲歸案，并在二人住處查獲了涉案的POS機(jī)26臺(tái)及銀行信用卡148張等物品。
據(jù)辦案檢察官介紹，相關(guān)法律規(guī)定：違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第225條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
>>>中山市第一市區(qū)人民檢察院認(rèn)為：張某、葉某無(wú)視國(guó)家法律，違反國(guó)家規(guī)定，使用POS機(jī)方法，以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重，已涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，遂依法對(duì)該二人作出了批準(zhǔn)逮捕的決定。
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