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劉某是蘇北某縣政府金融辦主任,別看官不大,權(quán)力卻不小,他手頭掌握著數(shù)億元的應(yīng)急互助基金。對(duì)一些急需資金的企業(yè)來(lái)說(shuō)他就是“財(cái)神爺”,對(duì)自己來(lái)說(shuō),互助基金則成了可以自由支配的“小金庫(kù)”——

為女兒上學(xué),他拿400萬(wàn)公款“還情”

叔侄勾結(jié)違法獲利數(shù)百萬(wàn)

蘇北某縣政府為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)等因素對(duì)當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)的沖擊并扶持其發(fā)展,設(shè)立了中小企業(yè)應(yīng)急互助基金(以下簡(jiǎn)稱互助基金),以幫助會(huì)員企業(yè)進(jìn)行短期資金周轉(zhuǎn)?；ブ鹩蓵?huì)員企業(yè)繳納和縣財(cái)政撥款共同構(gòu)成,2012年后該基金規(guī)模已達(dá)到幾億元,由某縣政府金融工作辦公室(以下簡(jiǎn)稱某縣金融辦)負(fù)責(zé)管理。

劉某在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作多年,一心想要主政一方。2012年1月,劉某由某鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)調(diào)任為某縣金融辦主任后,他認(rèn)為自己的仕途已到盡頭,有些心灰意冷,但同老板們接觸多了,他又開始心猿意馬。先是安排侄子小劉(另案處理)到某縣金融辦所屬的盛達(dá)擔(dān)保公司擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理,后又安排他注冊(cè)成立一家名為蘇通商貿(mào)的空殼公司,利用自己的權(quán)力和影響,給中小企業(yè)申請(qǐng)互助基金設(shè)卡使絆,讓這些企業(yè)老板在情急無(wú)奈之下通過(guò)他或小劉向蘇通商貿(mào)借貸,賺取利息供叔侄二人共同使用。

然而劉某不滿足于這樣小打小鬧,又打起了互助基金的主意。2014年3月,房地產(chǎn)公司老板馬某請(qǐng)劉某幫忙借款600萬(wàn)元,表示會(huì)很快歸還,并允諾給予40萬(wàn)元利息。心動(dòng)的劉某遂安排小劉向另一位有求于他的房地產(chǎn)老板孫某無(wú)償借款600萬(wàn)元,然后以蘇通商貿(mào)的名義借給馬某。借款到期后,馬某資金周轉(zhuǎn)不開,孫某卻催得緊。情急之下小劉向劉某支招,以蘇通商貿(mào)的名義先借600萬(wàn)元互助基金還給孫某,等馬某歸還本息后,再將600萬(wàn)元還給金融辦,劉某表示同意。

蘇通商貿(mào)不是互助基金的贊助單位,也不符合申請(qǐng)互助基金的條件。但是在劉某的操作、安排下,小劉以蘇通商貿(mào)的名義將600萬(wàn)元順利借出,歸還孫某。不久后,馬某陸續(xù)將600萬(wàn)元本金和40萬(wàn)元利息還給小劉,小劉依照劉某的安排將600萬(wàn)元還至某縣金融辦賬戶。為了掩人耳目,劉某還特意安排小劉將1.2萬(wàn)元作為挪用這600萬(wàn)元的利息打到金融辦賬戶。

2012年2月至2015年5月,劉某利用手中的權(quán)力,先后多次安排不符合互助基金申請(qǐng)條件的公司、企業(yè)進(jìn)行申請(qǐng),再由他暗箱操作予以發(fā)放,共挪用互助基金2100余萬(wàn)元。這筆資金或被用于歸還個(gè)人銀行貸款,或被用于合資入股。更有甚者,劉某以蘇通商貿(mào)的名義將其個(gè)人的錢借給公司、企業(yè)使用后,為了能讓這些公司、企業(yè)按時(shí)歸還本息,違規(guī)把互助基金出借給這些公司、企業(yè),然后再由這些公司、企業(yè)把錢歸還給他或小劉,以避免自己的財(cái)產(chǎn)遭受損失。通過(guò)不斷地違規(guī)拆借互助基金,叔侄二人共違法獲利數(shù)百萬(wàn)元,嚴(yán)重?fù)p害了互助基金會(huì)員單位的利益。

為“點(diǎn)招名額”前后花費(fèi)50萬(wàn)

劉某自調(diào)任金融辦主任以后,手握互助基金審批權(quán)的他自然成了中小企業(yè)老板們眼中的“救世主”,阿諛?lè)畛泻驼?qǐng)客送禮自然少不了,即使是符合條件的企業(yè)申請(qǐng)互助基金,也需要“意思”“表示”一下才行。

因?yàn)榕畠旱母呖汲煽?jī)不理想,劉某便找到一直想從金融辦拆借互助基金但不符合條件的某中學(xué)校董金某,要求金某為其女兒在南京某高校搞一個(gè)“點(diǎn)招名額”。金某自然不遺余力,前后花費(fèi)50萬(wàn)元為其女兒爭(zhēng)取到“點(diǎn)招名額”。當(dāng)劉某詢問(wèn)金某花費(fèi)多少錢時(shí),金某表示需要幾十萬(wàn)元但不用他操心,都已經(jīng)解決了,劉某也心領(lǐng)神會(huì)不再追問(wèn)此事。在這之后,劉某大筆一揮,便將400萬(wàn)元互助基金違規(guī)出借給金某所辦的學(xué)校。

耍“小聰明”以生意掩蓋犯罪

劉某每次歸還挪用的互助基金時(shí),都會(huì)耍點(diǎn)“小聰明”,他安排小劉或其他人支付一萬(wàn)元到幾萬(wàn)元不等的利息到金融辦賬戶,來(lái)掩蓋自己挪用互助基金的罪行,以求心安。

2015年上半年,有關(guān)劉某違規(guī)挪用互助基金謀取私利的舉報(bào)不斷,相關(guān)部門介入調(diào)查。此時(shí),心虛的劉某找到他違規(guī)出借資金的企業(yè)老板,讓他們承認(rèn)是伙同小劉一起欺騙金融辦,才把資金騙取出來(lái),借此推脫自己的責(zé)任。同時(shí),他找到為其女兒支付點(diǎn)招費(fèi)用的金某,讓金某以與劉某家有煙酒生意往來(lái)的借口進(jìn)行掩飾。

2015年6月11日,當(dāng)?shù)貦z察院以涉嫌挪用公款罪對(duì)劉某立案?jìng)刹?并以劉某涉嫌挪用公款罪、受賄罪偵查終結(jié)并移送審查起訴。

不久前,劉某因犯受賄罪被法院判處有期徒刑三年零六個(gè)月,并處罰金25萬(wàn)元,犯挪用公款罪被判處有期徒刑八年零六個(gè)月,數(shù)罪并罰,被判處合并執(zhí)行有期徒刑十一年,并處罰金25萬(wàn)元,違法所得予以沒(méi)收。而參與部分犯罪行為的小劉等人也分別因涉嫌挪用公款犯罪被判刑。

該縣檢察院結(jié)合辦案,針對(duì)中小企業(yè)應(yīng)急互助基金管理不到位、資金被挪用現(xiàn)象嚴(yán)重等問(wèn)題,撰寫了《中小企業(yè)應(yīng)急互助基金被挪用應(yīng)引起重視》的專題報(bào)告,督促政府加強(qiáng)監(jiān)管。